Ngày 16/1, bàn cãi về phía bà Trần Ngọc Bích (Giám đốc Tổ chức kinh doanh Tân Hiệp Pháp) và ông È Quý Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát), đại diện VKSND Cấp cao nhận định, việc chuyển tiền trong khoảng bà Bích sang ông Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây Dựng - VNCB) là có sự đồng ý của chủ tài khoản.
Theo Viện, bà Bích thế chấp các sổ tiết kiệm để mượn tiền VNCB thực chất là thương lượng giả tạo, nhằm giúp bị cáo Danh rút tiền. Đây là căn nguyên làm VNCB thiệt thòi số tiền 5.190 tỷ đồng. Kết luận này căn cứ tham gia nội dung dùng mượn tiền ko phải là ý chí của người vay tiền.
"Thực tại, người mượn không dùng vốn mượn. Tiền vay trong khoảng VNCB dù giao cho Danh sử dụng nhưng biên bản vẫn biểu thị 'sử dụng đúng mục đích'. Các khách hàng (người đứng tên sổ dành dụm) đều xác định việc chuyển tiền vay trước, ủy nhiệm chi sau", VKS nói và cho biết những căn cứ này có trong giấy tờ vụ án, bác bỏ quan niệm của bà Bích là "mượn tiền để buôn bán".
Đối với quan hệ vay mượn tiền giữa Cựu chủ toạ VNCB và ông Thanh, VKS xác định nó tồn tại trong thời gian dài. Trong đó, ông Danh đã chỉ huy cấp dưới thực hiện giấy tờ mượn giả tạo để lấy tiền từ VNCB chi trả cho tư nhân.
Trong khoảng đó, công tố viên tiếp diễn yêu cầu HĐXX và tập đoàn tính năng lưu ý nghĩa vụ hình sự của cha con ông Thanh với vai trò giúp đỡ cho ông Danh.
Về dấu hiện của hành vi trốn thuế bị đề nghị truy cứu, thây mặt VKS nói: "Thời kỳ xét hỏi tại tòa có hạ tầng xác định bà Bích, ông Thanh nhận một khoản tiền từ Phạm Thị Trang (người huy động tiền giúp ông Danh). Căn cứ tham gia quy định quy định về doanh thu tư nhân, bắt buộc của VKS là có căn cứ. Tất nhiên, việc có nhận tiền lãi hay không, trong quá trình điều tra sẽ khiến rõ và kết luận".
Về kháng cáo của bà Quách Kim Chi (cung phi ông Danh) đòi hỏi giải tỏa kê biên vài của cải chung của hoàng hậu chồng, VKS nghĩ là, ông Danh và Tổ chức Thiên Thanh phải có bổn phận bồi hoàn lại những thiệt thòi gây ra, tòa sơ thẩm tuyên buộc kê biên những tài sản này là đúng pháp luật.
Ngoài ra, công tố viên cũng khẳng định có đủ tín hiệu chứng minh hành vi sai phép của bà và những người trong Hội đồng nguồn vốn vay nên việc khởi tố vụ án của tòa án cấp sơ thẩm là có căn cứ và đúng thẩm quyền. Các khoản tài chính ông Danh trả cho bà Phấn là tiền rút từ hành vi phạm tội nên cần thu hồi.
Bị buộc tội cùng cấp dưới chấp hành nhiều hành vi sai phép trong thời điểm tái cơ cấu VNCB gây thiệt thòi 9.000 tỷ đồng, ông Danh bị TAND TP HCM tuyên xử 30 năm tù về các tội Cố tình khiến cho trái qui định trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm luật pháp về cho vay trong hoạt động của các công ty nguồn đầu tư. Can hệ tới hành vi của ông Danh, hàng loạt cấp dưới và nhân viên của ông cũng phải lĩnh án.
Bên cạnh, có hàng chục người có quyền và bổn phận can dự bị triệu tập đến tòa. Trong đó, cựu Chủ tịch Trustbank khác (sau bà Phấn) là ông Hoàng Văn Toàn và 8 người khác vừa . Còn thân phụ con doanh gia È cổ Quý Thanh bị yêu cầu xem xét trách nhiệm hình sự.
Dự kiến phiên xử phúc án ông Danh sẽ chấm dứt vào ngày 25/1.
Hải Duyên
Tham khảo thêm: váy ngủ gợi cảm vera
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét